David Sidoo in einer Massenklage wegen Aktienbetrugs in New York genannt

Der Fall konzentriert sich auf Vorwürfe der Aktienmanipulation und irreführender Werbeaktionen, um ahnungslose Investoren anzuziehen und einen geschätzten Gewinn von 145 Millionen US-Dollar zu erzielen.

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Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat den Geschäftsmann David Sidoo aus Vancouver in einer angeblich weitreichenden Klage wegen Wertpapierbetrugs vor dem Bundesgericht in New York benannt.

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Vor zwei Jahren wurde Sidoo mit einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar belegt und abgesessen 90 Tage Gefängnis nachdem er zugegeben hatte, an einem riesigen Betrugsprogramm teilgenommen zu haben, um seinen Söhnen zu helfen, an amerikanischen Universitäten aufgenommen zu werden.

Sidoo wurde zusammen mit sieben anderen benannt in einem Zivilprozess das eine Reihe von hochprofitablen „Pump-and-Dumps“-Aktientransaktionen in 17 börsennotierten Unternehmen von 2006 bis 2020 beschreibt.

Er wurde nicht angeklagt und die Anschuldigungen wurden vor Gericht nicht bewiesen.

Die Klage konzentriert sich auf Vorwürfe der Aktienmanipulation und irreführender Werbeaktionen, um ahnungslose Investoren anzuziehen, und generiert geschätzte Gewinne von 145 Millionen US-Dollar auf Befehl des beschuldigten Londoner Rädelsführers Ronald Bauer, der sich selbst als dynamischer Risikokapitalgeber bezeichnet.

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„Bauer überwachte fast jeden Aspekt des Systems und forderte meistens andere Angeklagte auf, unter anderem die Kontrolle über den Emittenten zu übernehmen, die Ausgabe von Aktien zu organisieren und Werbeaktivitäten durchzuführen“, so die Ermittler, die den Bauer-Ring am meisten prägten fruchtbare Gruppe.

Die Ermittler sagen, dass Sidoo Teil einer sekundären Gruppe namens Sidoo and Bauer Ring Coalition war. Neben Bauer und Sidou hießen andere Craig James Auringer, Alon Friedlander, Massimilano Pozzoni, Daniel Mark Ferris, Peter Dmitrov Mikhailov und Adam Christopher Kambeitz.

Die Angeklagten wurden in mehreren Wertpapierverletzungen genannt.

Die Dokumente verfolgen angebliche Unternehmungen und “falsche Dokumentationen” in allen Bereichen, von Öl und Gas und Pharmazeutika bis hin zu Schwermetallen und Softwareunternehmen, die üblicherweise von Schweizer Offshore-Finanzunternehmen verwendet werden.

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In der Klage wird Sidoo als Nutzer des Anteilsverkaufs angeführt, der „seinen wirklichen Besitz und Handel nicht offengelegt und den Anteilsverkauf wie gesetzlich vorgeschrieben registriert hat“.

„Auf diese Weise haben die Angeklagten ihre koordinierten Bemühungen vor Trägern (Transferagenten und Maklern) verborgen, die ihre Aktien ansonsten als begrenzte Aktien behandeln würden, die auf dem Einzelhandelsmarkt nicht frei gekauft, verkauft oder übertragen werden könnten“, heißt es in der Klage.

„Die Beklagten haben auch ihre bestätigenden Verpflichtungen gemäß den Bundeswertpapiergesetzen als kontrollierende Aktionäre verletzt, ihre Eigentumsverhältnisse, Handelsgeschäfte und Vereinbarungen offenzulegen, und haben somit ihre koordinierten Bemühungen vor Investoren verborgen.“

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Die Securities and Exchange Commission fordert zivilrechtliche Strafen und Verbote gegen Angeklagte, die an einem Angebot von Penny Shares teilnehmen – und die Rückzahlung von angeblich „unrechtmäßig erzielten Gewinnen“.

Der Anwalt von Sidoo, Martin Weinberg aus Boston, antwortete nicht auf die Nachricht mit der Bitte um Stellungnahme, sagte er jedoch Geschäft in Vancouver dass Sidoo die Vorwürfe bestreitet.

Sidoo, ein prominenter Student der BC University und ehemaliger Spieler der Canadian Football League, wurde zuvor zu 90 Tagen hinter Gittern verurteilt, weil er 200.000 US-Dollar gezahlt hatte, um anstelle seiner beiden Söhne, die später an kalifornischen Universitäten zugelassen wurden, heimlich die Aufnahmeprüfung für das SAT College abzulegen.

Er gehörte zu den 55 Personen, die beschuldigt wurden, an einem Programm namens Varsity Blues teilgenommen zu haben, bei dem sich wohlhabende Eltern mit dem Berater für College-Einschreibungen, William „Rick“ Singer, verschworen hatten, „um Bestechung und Betrug einzusetzen, um die Einschreibung ihrer Kinder in die besten Schulen zu sichern.

David Sidoo posierte 2016 mit Justin Trudeau während des Premierentreffens der UBC Thunderbirds nach dem Sieg des Vanier Cup-Fußballteams 2015.  Sidoo ist ein ehemaliger UBC-Spieler und unterstützt das Fußballprogramm finanziell.
David Sidoo posierte 2016 mit Justin Trudeau während des Premierentreffens der UBC Thunderbirds nach dem Sieg des Vanier Cup-Fußballteams 2015. Sidoo ist ein ehemaliger UBC-Spieler und unterstützt das Fußballprogramm finanziell. Foto-Handout /PNG

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